Вот и пришло моё время писать отрицательный отзыв. В апреле (будь проклят тот день) я решила открыть счёт в АО КБ Модульбанк. Привлекательные тарифы, удобное приложение и прочее. Все шло хорошо, даже очень все устраивало. До тех пор пока мы не стали развиваться и обороты стали больше.

Первое письмо от финансового мониторинга, если не изменяет память поступило в среду 26 июля с рекомендациями ЦБ об оплате налога 0,5% от оборота. В связи со своей бухгалтерской неграмотностью 28 июля я оплатила услуги бухгалтера в размере 22000 рублей (будь также проклят тот день). Все налоги, взносы были подписаны и оплачены.

В пятницу же поступила сумма по контракту и сразу же без объяснения причин ограничили доступ. Вот не задача)) с 2012 года проблем у меня в данной сфере не было, а тут резко усомнились в моих источниках доходов. Запросили документы. 31 июля все документы выслали (договора, накладные, счёта, накладные транспортников) да что уж фото документов на имущество, ведь меня просили пояснить куда я потратила 41 миллион рублей. Были бы такие деньги, праздновали бы всем кварталом. Но нет их)!сегодня 1 августа пришло письмо о том чтобы я самостоятельно закрыла счёт. Я то ведь не против, только это в банке занимает максимально 14 дней (с учетом возврата денег за оплаченные услуги), не факт что меньше.

Сроки горят, дела по контракту не движутся. Сил ругаться больше нет. Все деньги в заложниках банка. Никому не советую открывать там счёт, вы потеряете партнёров. У финансового мониторинга не возникло желания дополнительно запросить недостающих документов. Я надеюсь, отзыв станет для кого-то полезным. Сейчас моя компания терпит огромные убытки. Спасибо Модульбанк за помощь в регрессе компании.